Детективи БЕБ викрили мережу конвертаційних центрів, що діяла у Києві та шести областях України з 2023 року. До фінансових оборудок залучили понад 40 осіб, 97 фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів. Через схему, за якою фіктивні операції видавали за надання послуг чи продаж товарів, підприємства реального сектору виводили кошти в тінь та уникали сплати 3 мільярдів гривень податків. Загальний обсяг конвертації сягнув 23,5 мільярда гривень.
Гроші відмивали шляхом переказу на рахунки підконтрольних осіб, подальшої купівлі криптовалюти та переведення в готівку. Під час 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі слідчі вилучили понад 130 мільйонів гривень у різній валюті, а також техніку, печатки та документацію. Шістьом фігурантам вже оголосили підозри у створенні злочинної організації, легалізації доходів, підробленні документів та незаконних банківських операціях.
