САП скерувала до Вищого антикорупційного суду справу щодо заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» та їх подальшої легалізації. Обвинуваченими є керівник організованої групи (радник Офісу Президента, згодом — посадовець СБУ), його довірена особа, працівник СБУ та рієлтор. За даними слідства, у 2022 році група забезпечила постачання силових трансформаторів на «Укрзалізницю» за вдвічі завищеними цінами через фірми-прокладки, що завдало товариству 95 млн грн збитків.
Окрім того, організатори вступили у змову з чинним народним депутатом та приватним підприємцем, які контролювали постачання кабельно-провідникової продукції. Учасники груп домовилися, що за 7% від виручки підконтрольним нардепу компаніям гарантують перемогу в тендерах. Через ці схеми протягом 2021–2022 років «Укрзалізниця» переплатила ще понад 140 млн грн.
Керівника групи також звинувачують у легалізації понад 173 млн грн, отриманих у 2016–2021 роках, через купівлю елітної нерухомості в Києві та транзакції через підконтрольні ФОПи. Загалом протягом 2025 року до бюджету та на рахунки АТ «Укрзалізниця» вже надійшло 215 млн грн компенсації за завдані цією групою збитки.
