Правоохоронці викрили масштабну мережу неліцензованих обмінників, що працювали по всій Україні під прикриттям відомої торгової марки. За даними Офісу генпрокурора та БЕБ, зловмисники здійснювали валютні операції без дозволів НБУ, конвертували кошти у криптовалюту та проводили нелегальні грошові перекази. Цю схему використовували для відмивання злочинних доходів та ухилення від сплати податків.
У межах розслідування провели понад 30 обшуків у 16 регіонах, під час яких вилучили готівку в різних валютах, зокрема в рублях, на суму понад 630 мільйонів гривень в еквіваленті. Слідство щодо організаторів бізнесу та збитків бюджету триває.
