НАБУ та САП викрили злочинну групу, до якої, за версією слідства, причетні заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, нардепи Максим Микитась та Вадим Столар, а також топменеджери державного Sense Bank. Справа стосується подій червня, коли за колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка внесли 150 млн грн застави. Галущенка раніше підозрювали у відмиванні грошей та участі в організації бізнесмена Тимура Міндіча.
Опубліковані слідством записи розмов вказують на те, що Ірина Мудра мала завдання встановити контроль над Sense Bank від імені Офісу президента. На записах посадовиця обговорювала з Максимом Микитасем вплив влади на банк та залучення до схеми фінансових ресурсів під виглядом нібито легальних операцій. Після оприлюднення матеріалів справи Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади.
Згідно з висновками слідства, для внесення застави за Галущенка використовувалися кошти, що переводилися через підставні компанії, зокрема «Гіран Констракт». Схему з конвертацією готівки, як стверджують у НАБУ, забезпечували Максим Микитась та бізнесмен Василь Астіон. Використовувалися фіктивні договори на оплату товарів та послуг, щоб обійти перевірки Держслужби фінансового моніторингу.
