Перевірка лише назви контрагента в санкційних переліках є недостатньою, оскільки ризики можуть ховатися у зв’язках із санкційними власниками, директорами, материнськими структурами чи партнерами по групі. За словами Максима Уракіна, директора з розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», додаткові труднощі створюють різні варіанти транслітерації, зміни адрес чи використання посередників. Помилки у верифікації можуть призвести до блокування платежів, розірвання контрактів та репутаційних втрат. Перед підписанням договору варто ідентифікувати особу, встановити структуру власності та враховувати ризики, пов'язані з банками, логістикою чи страховими компаніями, залученими до угоди.
Санкційний комплаєнс має бути комплексним і регулярним, адже статус партнерів може змінитися вже під час виконання довгострокових контрактів. Бізнесу варто застосовувати моніторинг, а за результатами перевірки — змінювати маршрути платежів, додавати санкційні застереження або відмовлятися від співпраці. Рішення для такої верифікації, що базуються на даних Dun & Bradstreet, в Україні представляє інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». Воно допомагає бізнесу перевіряти контрагентів, аналізувати корпоративні зв'язки та контролювати ланцюги постачання.
