Під час перемовин про фінансування українські власники бізнесу мають перевіряти інвесторів так само ретельно, як і ті аналізують їхні показники. Директор із розвитку «Інтерфакс-Україна» та керівник підрозділу D&B-«Інтерфакс-Україна» Максим Уракін наголошує: статусний бренд фонду чи великі обіцянки не гарантують надійності. Перед підписанням угод варто з’ясувати юридичний статус компанії, дату заснування, структуру власності, корпоративні зв’язки та наявність санкційних ризиків. Особливу увагу слід приділити повноваженням представника та реквізитам рахунків, на які здійснюватимуться платежі. Ознаками небезпеки є вимоги передплати комісій, використання приватних електронних адрес або відмова надати корпоративну документацію.
Інструменти D&B дозволяють ідентифікувати контрагентів, аналізувати їхні зв’язки та проводити поглиблений комплаєнс. Хоча така перевірка не замінює повноцінний due diligence, вона дозволяє визначити, чи варто витрачати ресурси на подальші переговори та відкривати доступ до внутрішніх даних компанії. Це особливо критично для представників малого та середнього бізнесу, які не мають власних великих юридичних відділів. В Україні інтереси Dun & Bradstreet представляє агентство «Інтерфакс-Україна», отримати консультацію щодо перевірки партнерів можна на ресурсі dnb.ua, електронною поштою або за телефоном.
