Слідчі дії в банку пов'язані з розслідуванням, у межах якого НАБУ оприлюднило «плівки Міндіча». За даними слідства, фігуранти справи заздалегідь обговорювали призначення членів наглядової ради, плануючи встановити контроль над фінустановою через власні «квоти». Так, 9 травня 2025 року Василь Веселий, якого слідство вважає колишнім радником та «смотрящим», обговорював склад ради з Олександром Цукерманом. Через 40 днів після цієї розмови Кабінет міністрів призначив усіх осіб, які фігурували в їхньому діалозі.
Микола Гладищенко обійняв посаду незалежного члена наглядової ради, попри застереження заступника міністра фінансів Юрія Драганчука щодо його обмеженого досвіду та критику з боку представника ЄБРР стосовно можливого конфлікту інтересів. У травні посадовець уже тимчасово відсторонювався від обов'язків на тлі скандалу з оприлюдненням записів. Наразі пресслужба банку не змогла підтвердити чи спростувати актуальні слідчі дії.
