Детективи НАБУ 19 серпня провели обшуки в головному офісі «Сенс банку» та у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої в межах операції «Форест Гамп». Справа стосується внесення 150 млн грн застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, для чого правоохоронці використали схему через низку компаній та згаданий держбанк.
Згідно з оприлюдненими записами, ініціатива контролю над «Сенс банком» нібито належала «ізраїльському біженцю Тимуру», який закликав ОП до активних дій. Водночас у розмовах зазначалося, що на керівництво банку раніше виходили Давид Арахамія та голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Гетманцев ці звинувачення відкинув, заявивши про готовність пройти поліграф та надати покази НАБУ.
Як випливає з матеріалів, після зустрічей з керівництвом «Сенс банку» було домовлено про лояльність установи до запитів Офісу президента. Уже в червні фігуранти розслідування організували схему легалізації 150 млн грн готівки. Кошти були внесені на рахунки чотирьох підставних компаній — «Тетрас оптіма» (54 млн грн), «Гіран констракт» (87 млн грн), «Скайт рітейл» (5 млн грн) та «Пелет сервіс» (4 млн грн), звідки згодом були перераховані на заставу за Галущенка.
В організації схеми, за даними слідства, брав участь ексдепутат Максим Микитась. Керівництво «Сенс банку», зокрема голова правління Олексій Ступак та голова наглядової ради Микола Гладишенко, за версією НАБУ, були обізнані з походженням коштів та сприяли їхньому переказу на рахунок ВАКС.
